Comitato Rischi

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Comitato per le Remunerazioni

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Comitato Nomine

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Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

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Comitato Sostenibilità

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Comitati

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi è un organo con funzioni consultive e propositive che, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari e di Statuto pro tempore vigenti, ha il compito supportare il Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni affinché il Consiglio medesimo possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (“Risk Appetite Framework”) e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Rischi e il Comitato per il Controllo sulla Gestione si scambiano tempestivamente le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Rischi, composto da 4 membri indipendenti ai sensi dello Statuto sociale, della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Elena Cialliè

Presidente

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Filippo Annunziata

Consigliere

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Patrizia Canziani

Consigliera

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Stefano Caringi

Consigliere

Comitato per le Remunerazioni

Il Comitato per le Remunerazioni è un organo consultivo e propositivo con il compito principale di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di remunerazioni e politiche retributive, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 e dal Codice di Corporate Governance.

Alle riunioni del Comitato per le Remunerazioni partecipano regolarmente i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato per le Remunerazioni, composto da 3 membri indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Paola Elisabetta Galbiati

Presidente

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Francesca Lanza

Consigliera

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Marcello Valenti

Consigliere

Comitato Nomine

Il Comitato Nomine svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza e dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari, autoregolamentari di statuto e di governo societario pro tempore vigenti, in materia di nomina dei componenti e composizione del Consiglio, di designazione dei componenti degli organi delle principali società controllate, nonché di nomina del top management della Banca o individuazione del top management delle principali società controllate.

Il Comitato Nomine svolge inoltre funzioni di supporto al Consiglio in materia di corporate governance per quanto di competenza (anche in coordinamento con il Comitato Sostenibilità).

Alle riunioni del Comitato Nomine partecipano regolarmente i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Nomine, composto da 3 membri indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Marcello Valenti

Presidente

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Rosalba Casiraghi

Presidente di illimity - Consigliera

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Giovanni Majnoni D’Intignano

Consigliere

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge le funzioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati in conformità alle:
  • disposizioni contenute nella Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati, nonché
  • alle applicabili disposizioni normative, regolamentari e di Statuto pro tempore vigenti.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si attiene altresì alle disposizioni contenute nella “Policy Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank”, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi della normativa applicabile, da ultimo, in data 10 marzo 2022. Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati partecipano regolarmente i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati, composto da 3 membri indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Giovanni Majnoni D’Intignano

Presidente

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Nadia Fontana

Consigliera

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Paola Elisabetta Galbiati

Consigliera

Comitato Sostenibilità

Il Comitato ha il compito principale di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie di natura propositiva e consultiva nelle valutazioni e decisioni che si riferiscono alle tematiche di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) e, ai fini del perseguimento del successo sostenibile, al piano industriale della Banca e del Gruppo, nonché, in materia di corporate governance per quanto di competenza (anche in coordinamento con il Comitato Nomine).

Alle riunioni del Comitato Sostenibilità partecipano regolarmente i membri del Comitato per il Controllo sulla gestione e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Sostenibilità, composto da 4 membri e in maggioranza da Amministratori indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Rosalba Casiraghi

Presidente di illimity - Presidente del Comitato

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Massimo Brambilla

Consigliere

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Patrizia Canziani

Consigliera

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Elena Cialliè

Consigliera