Comitato Rischi

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Comitato per le Remunerazioni

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Comitato Nomine

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Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

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Comitati Sostenibilità

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Comitati

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi è un organo con funzioni consultive e propositive che, secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, nonché secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Alle riunioni del Comitato Rischi partecipano regolarmente i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Rischi, composto da 3 membri indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Elena Cialliè

Consigliere indipendente

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Patrizia Canziani

Consigliere indipendente

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Martin Ngombwa

Consigliere

Comitato per le Remunerazioni

Il Comitato per le Remunerazioni è un organo consultivo e propositivo con il compito principale di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di remunerazioni e politiche retributive, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 e dal Codice di Corporate Governance.

Alle riunioni del Comitato per le Remunerazioni partecipano regolarmente i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato per le Remunerazioni, composto da 3 membri la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Paola Elisabetta M. Galbiati

Consigliere indipendente

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Massimo Brambilla

Consigliere

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Marcello Valenti

Consigliere indipendente

Comitato Nomine

Il Comitato Nomine svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza e dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari, autoregolamentari di statuto e di governo societario pro tempore vigenti, nelle seguenti attività, disciplinate dal regolamento di funzionamento:
  • nomina o cooptazione dei Consiglieri;
  • autovalutazione degli organi sociali, fornendo anche pareri sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché sulle caratteristiche delle figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio di Amministrazione stesso sia ritenuta opportuna e sulle competenze, esperienze, conoscenze e skill, in relazione, tra l’altro, alle aree relative a risk management, controlli interni e compliance, pianificazione strategica e politiche retributive di cui dovrebbero essere dotati i Consiglieri per essere in grado di valutare le attività della Banca con riferimento ai principali rischi connessi;
  • verifica delle condizioni e requisiti previsti ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico Bancario e dei relativi regolamenti attuativi;
  • definizione di orientamenti e criteri in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore e Sindaco in altre società, fermi restando i limiti al cumulo di incarichi previsti dalla CRD IV;
  • definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo.
Alle riunioni del Comitato Nomine partecipano regolarmente i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Nomine, composto da 3 membri e in maggioranza da Amministratori indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Marcello Valenti

Consigliere indipendente

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Rosalba Casiraghi

Presidente di illimity - Consigliere indipendente

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Giovanni Majnoni D’Intignano

Consigliere indipendente

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge le funzioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati in conformità alle:
  • disposizioni contenute nella Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati
  • nonché alle applicabili disposizioni normative, regolamentari e di Statuto pro tempore vigenti.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si attiene altresì alle disposizioni contenute nella “Policy Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank”, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi della normativa applicabile, da ultimo, in data 10 maggio 2021. Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati partecipano regolarmente i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati, composto da 3 membri indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Giovanni Majnoni D’Intignano

Consigliere indipendente

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Paola Elisabetta M. Galbiati

Consigliere indipendente

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Marcello Valenti

Consigliere indipendente

Comitati Sostenibilità

Il Comitato ha il compito principale di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie di natura propositiva e consultiva nelle valutazioni e decisioni che si riferiscono alle tematiche di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) e, ai fini del perseguimento del successo sostenibile, al piano industriale della Banca e del Gruppo, nonché, in materia di corporate governance per quanto di competenza.

Alle riunioni del Comitato Sostenibilità partecipano regolarmente i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, altri soggetti che non ne sono membri, su invito del Comitato stesso e a seconda dei punti all’ordine del giorno.

Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione di illimity ha nominato i membri del Comitato Sostenibilità, composto da 3 membri e in maggioranza da Amministratori indipendenti ai sensi della disciplina applicabile alla Banca e del Codice di Corporate Governance.
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Rosalba Casiraghi

Presidente di illimity - Consigliere indipendente

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Patrizia Canziani

Consigliere indipendente

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Elena Cialliè

Consigliere indipendente